Articolo  
27 Aprile 2021


Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy


Mariachiara Croce

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Valute virtuali e riciclaggio: inquadramento del fenomeno. – 3. La disciplina preventiva del riciclaggio: dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 125/2019. – 4. La disciplina sanzionatoria del riciclaggio. – 4.1 Il cyberlaundering – 5. L’autoriciclaggio – 5.1 Il cyber self-laundering – 5.2. La responsabilità per riciclaggio di exchangers, wallet providers, mixers e miners. – 6. Normativa antiriciclaggio e valute virtuali. Esperienze regolatorie a confronto. – 7. Considerazioni conclusive.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.