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Pubblichiamo in allegato il testo della relazione tenuta dalla Dott.ssa Caterina Brignone in occasione del corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura sul tema “Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell’era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide” (P26060), tenutosi a Scandicci dal 30 settembre al 2 ottobre 2026.  

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dalla fattispecie al sistema. – 3. Produzione e circolazione dell’informazione antiriciclaggio. – 4. L’approccio basato sul rischio: individualizzazione, proporzionalità e controllabilità. – 5. Oltre lo schermo: titolarità effettiva e trasparenza selettiva. – 6. Cripto-attività, tracciabilità e identificazione. – 7. Schermi giuridici e idoneità ostacolante. – 8. Cripto-attività e capacità ostacolante. – 9. La prova della provenienza criminosa. – 10. Reato presupposto all’estero e giurisdizione sul riciclaggio. – 11. Pluralità delle giurisdizioni e competenza territoriale. – 12. Acquisizione della prova oltre frontiera. – 13. Esecuzione oltre frontiera del sequestro e della confisca. – 14. Conclusioni.