ISSN 2704-8098
Con la collaborazione scientifica di
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Valute virtuali e riciclaggio: inquadramento del fenomeno. – 3. La disciplina preventiva del riciclaggio: dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 125/2019. – 4. La disciplina sanzionatoria del riciclaggio. – 4.1 Il cyberlaundering – 5. L’autoriciclaggio – 5.1 Il cyber self-laundering – 5.2. La responsabilità per riciclaggio di exchangers, wallet providers, mixers e miners. – 6. Normativa antiriciclaggio e valute virtuali. Esperienze regolatorie a confronto. – 7. Considerazioni conclusive.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
Alessandro Valenti
Maria Cecilia Cardarelli
Guido Colaiacovo
Valentina Vincenza Cuocci
Giorgio Fontana
Wanda Nocerino
Angela Procaccino
Francesco Giacomo Viterbo
Donatella Curtotti
Mariachiara Croce